Advierten aumento en riesgos de lavado de dinero por Copa Mundial
La llegada de eventos deportivos internacionales incrementa el flujo de efectivo y transacciones transfronterizas, lo que exige reforzar los controles financieros en México.
La celebración de la Copa Mundial de la FIFA en México ha generado una alerta entre especialistas en cumplimiento financiero debido al incremento previsto en el flujo de capitales. Alondra de la Garza, experta de la firma Sa, advirtió que el movimiento masivo de turistas y la organización de eventos masivos facilitan el uso de dinero en efectivo, una modalidad que históricamente ha sido aprovechada para actividades ilícitas que buscan eludir los sistemas de detección bancaria.
De acuerdo con la especialista, la dinámica económica durante el torneo propicia un aumento en las operaciones transfronterizas y en el sector servicios, incluyendo hotelería, transporte y entretenimiento. Estas actividades, al manejar altos volúmenes de efectivo, requieren una supervisión rigurosa por parte de las instituciones financieras y las autoridades hacendarias para evitar la infiltración de recursos de procedencia ilícita en la economía formal mexicana.
El desafío para la SHCP y la Unidad de Inteligencia Financiera radica en la capacidad de monitorear transacciones que, aunque parecen vinculadas al turismo, podrían ocultar estructuras de lavado de activos. La recomendación de los expertos apunta hacia la necesidad de fortalecer los protocolos de debida diligencia en los sectores más vulnerables ante la llegada de visitantes internacionales durante los meses que dure la competencia deportiva.
Ante este panorama, se propone que las entidades financieras y los sujetos obligados por la Ley Antilavado incrementen sus niveles de alerta. Se estima que la coordinación entre el sector privado y las autoridades de seguridad será fundamental para mantener la integridad del sistema financiero mexicano durante este periodo de alta actividad económica y social en las sedes designadas a lo largo del territorio nacional.
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